A Polícia Federal anunciou nesta quarta-feira (8) ter encerrado a investigação que apurou as denúncias de crimes envolvendo o banco Panamericano. De acordo com a PF, o inquérito policial concluído na terça seguiu para o Ministério Público Federal. Caso condenados, os indiciados poderão responder à penas que, somadas, podem chegar a 31 anos de reclusão.
O inquérito teve início em dezembro de 2010 e foi aberto para investigar ‘a existência e a autoria de crimes decorrentes de fraudes contábeis e subtração de valores envolvendo a administração’ do banco, conforme indica nota da Polícia Federal.
Durante a investigação, 22 pessoas foram indiciadas. Cinco principais ex-diretores do banco, três ex-funcionários e um ex-presidente do Grupo Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, ‘caixa dois’ e crimes financeiros, segundo a PF.
Outros seis ex-diretores do banco e dois executivos do Grupo Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e ‘caixa dois’, ‘em razão da existência de provas de que teriam sido beneficiados pela subtração de valores da instituição financeira’.
Outras cinco pessoas identificadas como ‘laranjas’, sócios de empresa de fachada, também foram indiciadas pelo crime de formação de quadrilha.
A Justiça Federal decretou o bloqueio de mais de R$ 21 milhões em investimentos dos envolvidos, a pedido da PF. Também estão indisponíveis bens móveis e 29 imóveis pertencentes aos indiciados. Três embarcações que estavam em nome de uma empresa foram sequestradas. Caberá à Justiça decidir quanto à alienação antecipada de todos os bens.
G1/V.H.
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