Mega operação contra sonegação cumpre mandados em MS e mais 16 estados
Estado - Ações Públicas - Falsidade Ideológica
A mega operação Alquimia, deflagrada hoje pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal, investiga crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação de quadrilha cometidos por empresas em 17 Estados brasileiros e no Distrito Federal. Cerca de 500 policiais e delegados da Polícia Federal participam da operação, além de 90 auditores fiscais da Receita Federal.
O rombo chega a R$ 1 bilhão sonegados e o foco, cerca de 300 empresas nacionais e estrangeiras, a maioria está sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. O esquema fraudulento consistia em forjar operações comerciais e financeiras para não recolher o imposto devido.
Os principais alvos da operação estão em Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Os outros Estados envolvidos são Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Distrito Federal.
São 31 mandados de prisão temporária, 129 de busca e apreensão, 163 de condução coercitiva e 195 sequestros de bens (incluindo ilhas e lanchas) contra pessoas jurídicas e 62 de pessoas físicas. (Com informações da Folha)
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